Tuesday, July 16, 2024
HomeNATIONALમણિ લંડરિંગ કેસ: રૂ. 20,000 કરોડના બેંક ફ્રોડ કેસમાં EDએ Amtechના 35...

મણિ લંડરિંગ કેસ: રૂ. 20,000 કરોડના બેંક ફ્રોડ કેસમાં EDએ Amtechના 35 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા


  • કંપનીના પ્રમોટર્સ પર મની લોન્ડરિંગનો આરોપ
  • કંપનીના પ્રમોટર્સે ખોટા ખાતાઓ અને વેચાણ અને નફાને વધારે પડતો દર્શાવ્યો હતો.
  • સરકારને પણ રૂ. 10,000 કરોડથી રૂ. 15,000 કરોડના નુકસાનનો સામનો કરવો પડે છે

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ દેશભરમાં એમ્ટેક ગ્રુપના 35 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. કંપનીના પ્રમોટરોએ બેંકો સાથે રૂ. 20,000 કરોડની ઉચાપત થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

આ પછી, ઇડીએ કંપનીના માલિકો વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કરીને તપાસ શરૂ કરી છે. EDના અધિકારીઓએ દિલ્હી, નોઈડા, ગુરુગ્રામ, મુંબઈ, નાગપુર સહિત કંપનીના 35 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. ગ્રૂપ પ્રમોટર્સ અરવિંદ ધામ, ગોવિંદ મલ્હોત્રા અને અન્ય સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસ ચાલી રહી છે. પ્રમોટરોએ બેંકો પાસેથી રૂ. તેણે રૂ. 20,000 કરોડની લોન લઈને ઉચાપત કરી હતી અને તેનો અંગત ઉપયોગ માટે ઉપયોગ કર્યો હતો.

CBI FIRના આધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી

એમ્ટેક ગ્રૂપની કંપની એસીઆઈએલ લિમિટેડ સામે નોંધાયેલી એફઆઈઆરને પગલે સીબીઆઈ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી જેમાં ઘણી લિસ્ટેડ કંપનીઓને રૂ.ની લોન મળી હતી. 20,000 કરોડની લોન લેવામાં આવી હતી. આ તમામ કંપનીઓની કિંમત ઓછી બતાવીને NCLTમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તપાસનો આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હતો. તેના કારણે સરકારને પણ રૂ. 10,000 કરોડથી રૂ. 15,000 કરોડનું નુકસાન થયું હતું.

ખાતાઓમાં ગેરરીતિઓ, બોગસ એન્ટ્રીઓ

કંપનીએ તેના ખાતામાં છેતરપિંડી કરી હતી. વેચાણ અને મૂડી સંપત્તિ તેમજ લેણદારો અને નફાના આંકડા ખોટા હતા. લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેરના ભાવમાં છેડછાડ કરવામાં આવી હતી. ઓડિટર અને હિસાબી ચોપડામાં ખોટી એન્ટ્રી કરીને છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. બોગસ કંપનીઓમાં કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.



Source link

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments